¿Por qué los fiscales mexicanos investigan a Enrique Peña Nieto?

(CNN Español) — El anuncio de la Fiscalía General de México de que investiga a Enrique Peña Nieto por presuntos delitos federales ha abierto la puerta a una serie de interrogantes sobre el futuro del expresidente mexicano, quien estuvo al frente del país desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 30 de noviembre. 2018.

La fiscalía dijo en un comunicado el martes que la investigación abarcó posibles delitos como lavado de dinero y transferencias ilegales de recursos a nivel internacional. Una investigación que se inició, según indicó, a partir de denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En la misma nota de prensa, la institución asegura que para llevar adelante este caso se requerirán pruebas y peritajes, tanto de Hacienda como de la fiscalía.

Gabriel Reyes Orona, exfiscal en México, dice que la Fiscalía tendrá que analizar y evaluar si en la investigación hay suficientes hechos y elementos para formular una acusación ante un juez, quien determinará si el expresidente está o no sujeto. a los procedimientos legales.

En el comunicado, la fiscalía mexicana no dice si alguna vez llevó alguno de los casos que investiga ante un juez, ni dijo cuándo lo hará.

CNN ha preguntado a Peña Nieto y a su representación legal por su reacción al anuncio de la fiscalía, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta. Sin embargo, 07 de julio El expresidente tuiteó que esperaba que las autoridades le permitieran aclarar cualquier duda sobre sus posesiones y demostrar su legalidad.

En cuanto a la denuncia interpuesta en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, tengo la certeza de que ante las autoridades competentes estaré facultado para aclarar cualquier duda relativa a mi patrimonio y…

— Enrique Peña Nieto (@EPN) 7 de julio de 2022

El mensaje de Peña Nieto fue publicado en sus redes sociales horas después de que el jefe de la UIF, Pablo Gómez, anunciara en conferencia de prensa que había pedido a la fiscalía investigar al expresidente por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Se detectó un esquema en el que un expresidente obtuvo beneficios económicos, donde se observó que, a través de transferencias internacionales, recibió 26.001.429 pesos con 74 centavos de la moneda nacional”, dijo Gómez. Este monto equivale a 1,3 millones de dólares estadounidenses.

Gómez señaló que estos recursos, que Peña Nieto habría comenzado a recibir el 21 de agosto de 2019, habrían sido transferidos por un familiar consanguíneo del exfuncionario desde una cuenta en México a España.

“A través de estas investigaciones, el expresidente Peña Nieto tendrá la oportunidad de esclarecer los hechos para probar la legalidad de su conducta”, dice Reyes Orona, quien asegura que la fiscalía no debió revelar públicamente que abrió una investigación contra Peña Nieto. para no vulnerar el derecho fundamental a la presunción de inocencia.

“Empezaron por el otro lado”, dice el exfiscal y agrega que la fiscalía comenzó por establecer los delitos que pretende procesar antes de obtener las pruebas para concluir que se cometieron esos presuntos delitos.

Finalmente, apunta Reyes Orona, le darían la oportunidad al acusado de aclarar lo que está pasando.

El comunicado del fiscal no especifica si Peña Nieto o sus representantes legales han sido informados de la investigación en curso.

“No se pueden imputar delitos si no hay prueba, si los hechos no han sido valorados y sin escuchar al sujeto a quien se le imputan”, dijo Reyes Orona.

Durante su habitual conferencia matutina de este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que él no está detrás de las pesquisas, pero que no le puede decir a la fiscalía que no investigue.

“Los procesos que hay tienen que seguir su curso, no le puedes decir al fiscal que no actúe oa una dependencia que tiene antecedentes de irregularidades o posibles irregularidades: ‘No presente nada’. No, preséntenlo y que lo resuelva la autoridad”, dijo López Obrador, quien agregó que “la venganza no es mi fuerte”.