Hombre acusado de lavado de dinero de PDVSA es extraditado a EE.UU.

Luis Fernando Vuteff, de nacionalidad argentina, fue extraditado este jueves a Estados Unidos desde Suiza tras ser acusado de un presunto delito de lavado de dinero por valor de 1,2 billones de dólares, fondos obtenidos a través de la corrupción de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). ).

La información fue dada a conocer en Gorjeo la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

El argentino y suizo Ralph Steinmann, de 51 años, fueron acusados ​​en un tribunal del sur de Florida de conspiración para lavar dinero a través de un esquema internacional para lavar fondos mal habidos.

Los documentos judiciales, que incluyen una denuncia penal contra Steinmann y Vuteff, alegan que a partir de diciembre de 2014 o alrededor de esa fecha, y hasta al menos agosto de 2018, los dos «conspiraron con otros para lavar las ganancias a través de un esquema de soborno ilegal utilizando los servicios financieros de EE. UU.». «. sistema, así como varias cuentas bancarias extranjeras.

Los hombres lavaron las ganancias ilícitas a través de un esquema de cambio de moneda corrupto que implicó sobornar a funcionarios venezolanos, dijo el Departamento de Justicia de EE. UU. en un comunicado de julio.

Si son declarados culpables, los acusados ​​enfrentan sentencias de hasta 20 años de prisión en los Estados Unidos.

Este Dia @HSI_Miami El Grupo de Trabajo Sur de El Dorado arrestó a Luis Fernando Vuteff, quien era buscado por su presunto papel en un esquema internacional de $ 1.2 mil millones para lavar fondos obtenidos de manera corrupta de la empresa estatal de energía venezolana, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) pic.twitter.com/8nZFIFGjIC

— HSI Miami (@HSI_Miami) 18 de agosto de 2022