(CNN Español) — El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Pablo Gómez Álvarez, solicitó este jueves a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar al expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Se detectó un esquema en el que un expresidente obtuvo beneficios económicos, donde se observó que, a través de transferencias internacionales, recibió 26.001.429 pesos con 74 centavos de la moneda nacional” (aproximadamente 1,3 millones de dólares estadounidenses), dijo Gómez Álvarez durante el discurso del presidente Andrés Conferencia matutina de Manuel López Obrador.
El titular de la UIF señaló que estos recursos, que Peña Nieto habría comenzado a recibir el 21 de agosto de 2019, habrían sido transferidos por un familiar consanguíneo del exfuncionario desde una cuenta en México a España.
CNN busca al expresidente Peña Nieto y a sus familiares por sus reacciones a esta denuncia.
Gómez Álvarez agregó que la FGR abrió un expediente de investigación y que la UIF brindará todo lo necesario. El funcionario aclaró que los presuntos delitos los establece el fiscal cuando decide seguir adelante con este caso.
CNN se comunicó con la oficina del fiscal general de México para obtener más información sobre el caso, pero se negaron a comentar sobre el asunto.